Китай визнав криптовалютні транзакції відмиванням грошей

У понеділок китайська влада офіційно визнала операції з віртуальними активами, в тому числі з криптовалютами, визнаним методом відмивання грошей. Це перший випадок, коли Китай зробив такий значний крок у класифікації віртуальних активів.

Про це було оголошено на спільній прес-конференції Верховного народного суду та Верховної народної прокуратури, вищих судових органів Китаю, під час прес-конференції. Ці нові заходи є частиною більш широкої ініціативи, спрямованої на посилення законів про боротьбу з відмиванням грошей, з особливим акцентом на боротьбу з використанням криптовалют у незаконній фінансовій діяльності.

Оновлене юридичне тлумачення конкретно класифікує операції з віртуальними активами, в тому числі за допомогою криптовалютних бірж, як дії, що «покривають і приховують джерело і природу доходів, одержаних злочинним шляхом». Таке тлумачення підкреслює намір уряду боротися з фінансовими злочинами, які використовують анонімність і децентралізовану природу віртуальних активів.

Згідно з новими правилами, китайська влада розглядатиме відмивання сум, що перевищують 5 мільйонів юанів (приблизно $685 000) або завдають фінансових збитків на суму понад 2,5 мільйона юанів (близько $343 000), як серйозні кримінальні правопорушення. Ці порогові значення призначені для того, щоб забезпечити більш ретельну юридичну перевірку масштабних операцій з відмивання грошей і суворіше покарання за них.

У разі визнання винними особам, причетним до такої діяльності, може загрожувати позбавлення волі на строк до п'яти років, а також мінімальний штраф у розмірі 10 000 юанів (близько 1370 доларів США). У більш серйозних випадках, коли термін ув'язнення становить від п'яти до десяти років, штраф значно збільшується і становить щонайменше 200 000 юанів (близько 27 400 доларів США) на додаток до тюремного ув'язнення.

Ця подія відбувається після попередніх заборон Китаю на первинне розміщення монет (ICO) у 2017 році та криптовалютні транзакції у 2021 році, що свідчить про еволюцію та все більш суворий підхід країни до регулювання криптовалют та пов'язаних з ними видів діяльності.

До речі, колишній президент Дональд Трамп, виступаючи на передвиборчому заході в Йорку, штат Пенсильванія, підкреслив важливість збереження технологічної переваги Сполучених Штатів, особливо в таких нових галузях, як штучний інтелект (ШІ) і криптовалюти.

Він зазначив, що ці сфери стають все більш значущими, і попередив, що якщо США не залишаться на передовій, то такі країни, як Китай, можуть потенційно домінувати в цих критично важливих технологіях. Коментарі Трампа підкреслюють глобальну конкуренцію в технологічних досягненнях і стратегічну важливість залишатися попереду в цих секторах, що швидко розвиваються.