Колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао засуджений до 4 місяців ув’язнення

На нещодавньому судовому засіданні 30 квітня в Окружному суді Західного округу Вашингтона головуючий суддя Річард Джонс виніс вирок, згідно з яким Чанпенг «CZ» Чжао, колишній генеральний директор Binance, був засуджений до чотиримісячного тюремного ув'язнення.

Цей вирок був винесений після того, як Чжао визнав недоліки в підтримці надійної системи боротьби з відмиванням грошей (AML) в Binance. Звинувачення спочатку рекомендувало засудити його до трьох років позбавлення волі на підставі цих порушень.

Під час слухань обвинувачення стверджувало, що стиль управління Чжао часто передбачав пошук прощення після порушення, а не отримання дозволу, підкреслюючи, що лише умовний вирок може створити прецедент, який заохотить інших порушувати закон у великих масштабах.

На противагу цьому, захист Чжао підкреслив відсутність у нього безпосереднього знання про будь-яку незаконну діяльність в рамках Binance і представив запечатані документи, що свідчать про пом'якшувальні фактори для розгляду питання про більш м'який вирок.

Суддя Джонс, розглянувши ці аргументи, зазначив, що немає прямих доказів, які б пов'язували Чжао з усвідомленою участю в незаконній діяльності, і відхилив вимогу обвинувачення про посилення покарання. Перед винесенням вироку Чжао висловив каяття за свої помилки в управлінні Binance і взяв на себе повну відповідальність за недотримання суворої програми протидії відмиванню коштів.

Це судове рішення послідувало за іншою гучною справою Сема Бенкмана-Фріда, колишнього генерального директора FTX, засудженого до 25 років ув'язнення після визнання його винним у кількох кримінальних злочинах. Для порівняння, судовий процес над Чжао був менш публічним, з меншою кількістю учасників і меншим ажіотажем у ЗМІ, ніж процес Бенкмана-Фріда.

Обвинувачення у справі Чжао застерігало від проведення паралелей між цими двома справами, вказуючи на те, що їхні злочини мали різні особисті мотиви і наслідки.

Після відставки з посади генерального директора і визнання своєї провини Чжао відійшов від публічної діяльності і оголосив про вихід з соціальних мереж. Щоб переорієнтуватися, він нещодавно ініціював освітній проект Giggle Academy, спрямований на поширення знань про криптовалюту та блокчейн серед молоді. Його місце в Binance зайняв Річард Тенг, який раніше очолював регіональні ринки.

Правові наслідки для Чжао також передбачають значні фінансові наслідки для Binance, яка погодилася на мирову угоду з американською владою на суму 4,3 мільярда доларів, що охоплює різні дії з примусового виконання цивільних нормативних актів.

Це врегулювання, однак, не вирішує цивільний позов, ініційований Комісією з цінних паперів і бірж США проти Binance, Binance.US і самого Чжао, який продовжує розгортатися.