Новий закон Тайваню про боротьбу з відмиванням грошей: В’язниця для нелегальних криптооператорів

Парламент Тайваню схвалив нові зміни до законодавства про боротьбу з відмиванням грошей (AML). Ці зміни вимагають від криптовалютних компаній реєструватися для дотримання вимог AML, що робить незаконною діяльність некваліфікованих постачальників криптовалютних послуг. Законодавчі збори юанів прийняли ці поправки пізно ввечері у вівторок, повідомляє Центральне агентство новин.

Коли нові правила набудуть чинності, кожен, хто пропонує криптовалютні послуги на Тайвані, повинен буде дотримуватися процедур протидії відмиванню коштів та реєструвати свої послуги. Якщо вони цього не зроблять, їм загрожує до двох років ув'язнення або штраф до 5 мільйонів тайваньських доларів ($153 800).

Оновлені правила також вимагають від іноземних криптоплатформ створювати місцеві юридичні особи та реєструватися для дотримання вимог AML. Якщо вони не дотримуються цих вимог, їм загрожує кримінальна відповідальність.

З липня 2021 року Тайвань вимагає від постачальників криптовалютних послуг дотримуватися законів про протидію відмиванню коштів, згідно з правилами, запровадженими Комісією з фінансового нагляду (FSC). Незважаючи на ці правила, криптоіндустрія все ще залишається здебільшого нерегульованою. У травні заступник міністра юстиції Хуан Моу-Сін заявив, що влада може накладати лише адміністративні штрафи на фірми, які не дотримуються законів про боротьбу з відмиванням грошей.

Кевін Ченг, криптоюрист і генеральний секретар Тайванської фінтех-асоціації, поділився своїми побоюваннями щодо нових вимог. Він сказав, що коли нові правила набудуть чинності, компанії, які не заповнили декларацію про відмивання коштів, опиняться у «складній ситуації».

Ці компанії зіткнуться з невизначеністю, оскільки вони не знатимуть, коли стандарти перевірки будуть доопрацьовані, що призведе до тривалих періодів очікування. Можливо, їм навіть доведеться починати процес заново, як тільки стандарти реєстрації будуть офіційно оголошені.

Ченг також зазначив, що фірми, які вже пройшли реєстрацію у сфері протидії відмиванню коштів, можуть тимчасово продовжувати свою діяльність. Однак у майбутньому вони зіткнуться з більш суворими перевірками, що ускладнить дотримання вимог законодавства.

ФСБ також розглядає можливість прийняття спеціального закону про криптоактиви. Голова ФСБ Джин-Лунг Пен оголосив, що ця пропозиція буде подана на розгляд Виконавчого юаня, вищого адміністративного органу Тайваню, в червні 2025 року.

Минулого місяця місцевий криптовалютний сектор зробив значний крок вперед, створивши галузеву асоціацію. Ця асоціація має на меті створити правила саморегулювання, які узгоджуються з урядовими директивами, допомагаючи розвивати більш організоване і відповідне законодавству галузеве середовище.