Звіт Великобританії: Криптовалюта – головна загроза для відмивання грошей у 2022-2023 роках

У 2022-2023 роках, згідно зі звітом Міністерства фінансів Великобританії, найбільш вразливими до відмивання грошей були криптовалютні фірми, роздрібний банкінг, оптовий банкінг та управління капіталом.

Ця оцінка збігається з результатами оцінки ризиків, проведеної Управлінням з фінансового регулювання та нагляду (FCA), яке перевірило 238 фірм. Як орган фінансового регулювання у Великій Британії, FCA з 2020 року зобов'язало криптовалютні компанії реєструватися і дотримуватися своїх правил боротьби з відмиванням грошей.

Останнім часом Великобританія активізувала зусилля щодо посилення контролю над злочинною діяльністю, пов'язаною з криптовалютами. Згідно із заявами британської поліції в жовтні 2022 року, вони розгорнули криптотактичних радників по всій країні, щоб допомогти в конфіскації цифрових активів, пов'язаних зі злочинною діяльністю.

За цей період Національна рада начальників поліції повідомила про конфіскацію сотень мільйонів у криптовалюті, отриманих від незаконної діяльності.

Подальша інформація зі звіту показує, що протягом 2022 і 2023 років у FCA працювало близько 53 штатних фахівців з фінансових злочинів, які займалися наглядом за боротьбою з відмиванням грошей, причому 16 з цих фахівців спеціально займалися наглядом за операціями з криптовалютами.

Крім того, більш широкі наглядові групи, які не спеціалізуються на фінансових злочинах, ініціювали 95 справ, пов'язаних з криптоактивами, протягом періоду, охопленого звітом.